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第四方平台为非法博彩网站提供充值提现,涉嫌违法经营多人被批捕

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第四方平台为非法博彩网站提供充值提现,涉嫌违法经营多人被批捕

发布日期:2019-08-05 作者:烜桓科技 点击:

 第四方付出途径专为不合法私彩、赌博等网站供给充值、提现等服务,短短一年流入资金超27亿元。近来,违法嫌疑人薛贵、程立明等9人因涉嫌不合法运营罪已被南通市港闸区检察院批准逮捕。

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      眼下,微信、付出宝等“第三方付出”风靡全国,不管商场、超市购物,仍是路边小摊,只要有一部智能手机,就能“扫一扫”走全国。如此便捷高效,让赌博、私彩等不合法网站跃跃欲试,但是付出宝、微信财付通等第三方途径具有严厉监管机制,不合法网站无法接入。所以,一些“第四方付出”途径应运而生。据办案人员介绍,所谓“第四方付出”又称作聚合付出,是经过聚合多种第三方付出途径、合作银行及其他服务商接口等付出工具的综合付出服务。第三方付出供给的是资金清算通道,而“第四方付出”供给的是付出基础上的多种衍生服务。但其通常由个人组成,没有付出许可证也可运营,这就为赌博、私彩等不合法运营供给了唾手可得的资金付出结算通道,很容易成为违法分子的“金融结算中心”。

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三十出头的海门人薛贵就瞄上了这个“商机”。薛贵,1986年生,高中毕业后到外省做了一段时刻的五金批发,后来凭着兴趣爱好自学JAVA、C++电脑编程,开了一家网页制造室,对网络技术十分精通。五年前,薛贵因开设淫秽网站被判处有期徒刑,2014年底假释出狱后,他借其母亲郁某的名义成立了普讯公司。租几间房、买几台电脑、雇几个职工,接上一根全能的网线,继续念起网络“生意经”。一开始,薛贵用自己建立的“101KA”网络途径出售点卡,可是竞争激烈,收入实在和预想落差太大。失利的薛贵回忆起开设淫秽网站时日进斗金的爽快感觉,不由又动起了歪脑筋,他想起之前听别人提起过使用上游途径(第三方付出)给赌博、私彩、欺诈、色情等不合法网站结算资金很有“钱”途。所以,经过多方调查后,2016年初他在网络上找到一个名叫“易狐冲”的付出途径,从该途径运营人宁海天手里用3万元买下源代码,宁海天将“易狐冲”途径的程序、源代码照搬到薛贵的“101KA”,协助薛贵建立了全新的第四方付出途径。为了掩人耳目,精明的薛贵将公司伪装成需求走账付出的生鲜超市、商城这样的普通商户,敲定了上游途径。

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寻觅下流商户

作为一个“江湖老手”,薛贵理解只要找到固定的结算资金源头,自己的公司才算盘活了。所以,薛贵又立刻招兵买马,在公司建立了商务部、技术部、风控部、下发部等八大部分,分别担任开展客户和下级代理、保护和研发途径、审查提现请求、下发资金等,可谓是安排紧密,分工明确。一起,还四面出击,到各大论坛、微信群、QQ群招揽客户,甚至在百度推广上做广告,用“BC、SC、QB”等拼音缩写代替“博彩、时时彩、棋牌”等敏感词。宣传很快就起到了作用,很多的客户蜂拥而来。在接下来的日子里,一切都依照薛贵计划的那样开展,玩家经过个人终端源源不断地充值、提现,滚滚而来的巨额钱财经过普讯公司流入赌博、私彩等不合法网站运营人手中,一时刻,都赚得盆满钵满。

办理如虎添翼

薛贵毕竟是条“老狐狸”,没有被一时的成功冲昏头脑,在他看来,公司要不断壮大,自己稳坐总经理这把交椅是最重要的。所以,他专门规划了软件进行网页跳转,非注册会员点击下流的不合法网站后,即会自动跳转至空白页面,以此来避免第三方付出途径发现他的违法行为。

“如果第三方途径发现公司的不合法资金往来,只要说网页翻开后是空白的,自己不知道是不合法网站就行了。”薛贵暗自想。

薛贵还在公司“约法三章”,对职工们施行严厉办理。每个职工只担任自己小范围的作业,不同岗位设置不同的登录账号并常常替换;作业账号只能在公司电脑的IP上登录;绝不允许在公司电脑上私接外来设备……

其实,薛贵如此重视公司的安全办理还有猫腻。为了方便自己在后台“黑吃黑”,他还采用资金入账后延迟付出时刻,或给对方网站少付款的方式隐秘盗取资金。薛贵正是抓住了不合法网站不敢报警的心理,在不合法资金结算中如虎添翼。

冲击“稳、准、快”

2017年,薛贵用所赚的钱购买了800多平方米的写字楼,全款购买200万元左右的商品房一套,购买爱情公寓一套,还增加了保时捷、奔驰SUV等高档轿车。

可自以为行事天衣无缝的薛贵不知道,自己的一举一动已在公安机关的监控之下。

2017年9月下旬,南通警方在获取违法线索后,将薛贵等12名涉案人员一扫而光,并扣押了大批电脑设备、U盾、服务协议,现场缴获300多万现金、多台保时捷和捷豹高级轿车,冻住2000多万不合法资金。

据了解,该公司共为6000余家不合法网站供给服务,从2016年6月至案发,高峰时每天结算的不合法资金量超2000万元,日获利达20余万元。截至2017年7月中旬,该公司流入资金超27亿元,短短一年,薛贵获利超900万元。

“我院侦办监督部分在公安机关抓捕薛贵时就提前介入,引导标准扣押涉案电脑、账户资金。一起提出将不合法资金付出结算和不合法运营彩票业务进行分案处理,避免眉毛胡子一把抓,要点冲击运营决策人员。最终仅用4个作业日就顺畅审查终结该案,批准逮捕9人,不批准逮捕3人,实现了冲击违法的稳、准、快。公安机关也在清查该公司违法行为的一起,将运营不合法私彩的另几名嫌疑人从河北等地抓获归案。目前,该案正在进一步侦办中。”2月26日,港闸区检察院办案检察官这样说道。


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关键词:POS机,收款码,第三方支付

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