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现代支付开展受益人识别工作培训

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现代支付开展受益人识别工作培训

发布日期:2019-12-16 作者: 点击:

为切实履行付出机构反洗钱宣扬责任,扩大反洗钱作业影响,营建知法遵法的反洗钱气氛,近来,由现代付出反洗钱部门组织展开“展开受益人辨认”训练作业,现代付出各事务领导、合规专员、反洗钱专员等参加了此次训练。训练中进一步传达了银发〔2017〕235号)及(银发【2018】164号)两个文件精神和客户实践受益人穿透辨认要求和事例分析。pos

现代付出反洗钱部作业人员表明,客户身份辨认和可疑交易辨认一直是反洗钱监管作业的要点和难点。因而,举办这个训练也是希望第一线事务人员、合规人员可以通过训练了解付出机构作为预防洗钱活动的重要防线,起着不行打破的防护效果,活跃推进执行客户身份辨认责任是否充分履行到位直接影响反洗钱作业的整体成效。今后,现代付出将严格履行反洗钱责任,切实预防洗钱危险。


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